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讲座-120 董事任职资格学习文档_图文

讲座-120 董事任职资格学习文档_图文

问题解决的逻辑思路

董事会职责

董事任职资格

运作程序

和君创业
H&J ANGUARD
绩效评估

作为一个投 资控股公司, 华立集团董 事会应作些 什么事?应 该如何自我 定位?也就 是说董事会 的职责应该 是哪些?如 何有所为, 有所不为?

为发挥董事会 作用,我们需 要什么样的人 才担任董事? 董事的职责是 哪些?为完成 这些职责,董 事需要具备什 么样的知识、 经验和能力?

为保证董事会 和董事有效履 行职责,我们 应如何建立项 目评估程序、 项目决策程序、 智囊支持系统、 董事选聘和任 免程序等等一 系列制度?

董事会是否有 效运作?董事 是否称职?是 否有效履行职 责?我们需要 建立一套评价 体系和评价方 法来对董事会 和董事的绩效 进行评估。

1

董事会的职责与定位

外部

责任
?对股东的责任 ?对监管者的责任 ?对利害关系人的责任

公司政策
?阐述目标 ?设定愿景和价值 ?发展企业文化

和君创业
H&J ANGUARD

内部

监督
?监督决策的执行 ?评估业务绩效

战略思考
?设定企业的方向和流程 ?在变化的市场中定位 ?评估和确定资源

近期

远期

上图是董事会职责与工作循环的模型,我们将以此为指导,结合华立集团 的具体实际,界定出华立集团董事会的职责权限,并形成文字。
2

董事的任职资格

和君创业
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1、正直和责任心:品质是评价任何董事会成员候选人的首要因素。董事会应寻求那些 在个人和职业行为中显示出高尚道德和正直品质、愿意按董事会的决定行动并且对此 负责的候选人。

2、见多识广:董事应能够了解公司所经营产业的发展趋势和盈利模式,应了解该产业

的管理潮流和相关产业的管理潮流,应有国际化经营的视野和经验,董事应该具有对
董 各方面问题进行深思熟虑判断的能力,并能够将之运用于决策制定。董事候选人应具

事 有以往良好的商业经营和决策的记录。

的 3、财务知识:董事会的一项重要任务就是监控公司的财务业绩,所以董事应知道如何



阅读资产负债表、损溢表和现金流量表,应该了解用来评估公司业绩的各项财务指标 和分析方法。

职 资 格

4、专业知识:董事应对各自相关领域的专业知识具有较深的理解,并能熟练地运用。 5、法律意识和法律知识

( 范

6、团队合作精神:董事应该重视董事会和团队的业绩胜于重视个人业绩,应有良好的 沟通能力和说服力,善于倾听他人的意见。在合作的同时能够保持个人的独立思考和 判断,愿意以公开讨论的方式提出一些尖锐的问题。

例 7、领导才能:董事应有较高的领导能力,有成功领导高绩效团队的历史记录。 ) 8、战略思维和危机处理能力。

9、良好的健康状况和充足的参与时间。

3

董事的任职资格

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选聘董事的三点注意事项:
1、董事会结构的平衡:
董事会的结构包括知识结构、年龄结构、技能结构、股权结构、职能结构等等。一个结构合理、平 衡的董事会能够高效地制定出公司关键战略的决策,进而有益于公司长期和短期的绩效。董事会 应该明确作为一个团队,它所需要的技能和阅历,及时补充现有人力资源,并为未来的需要进行 人才培养和储备。
2、保持董事会的多样性:
董事选拔的主要目的是提名那些具有各种专业知识、技能和专长的个人,从而有助于公司的正确决 策和成功经营。因此,董事会应该扩大人才库,更加广泛地囊括符合华立公司未来战略要求的候 选人,使董事会获得最有价值的人才。
3、结合公司发展的实际需要:
在公司成长和变革的不同阶段和不同时期,要求董事们具有不同的素质和能力。董事会应不断地考 虑公司的实际状况和战略需要,决定何种董事素质与能力最有利于推进董事会绩效的改进,有利 于公司现在和未来的成功,有利于公司在不同阶段拥有最合适和最有效的人力资源。

4

董事会的运作机制

董事会运作的基本准则

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董 事 会 提 案 机 制

董 事 会 提 案 评 估 机

董 事 会 决 策 机 制











































董 事 选 聘 、 辞 退 和 报 酬 机 制

董 事 会 智 能 支 持 系 统

5

董事会和董事绩效评估

公司业绩

CEO业绩
6

董事会业绩

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董事业绩

董事会和董事绩效评估
董事会成员自我评价和相互评价表(范例)

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以下评价表用于对董事会成员的绩效进行自我评价和相互评价。它仅限定在董事个 人履行董事职责时而非在其他场合的表现。如果某位董事在董事会会议上总是显示出这 种表现,在其姓名下填SA(非常同意);若他经常显示出这种表现,填A(同意);若他 很少表现,填D(不同意);若从未见他在董事会会议上由此表现,填SD(非常不同 意);若你不很肯定,那么请填N(不清楚)。请记住不同意(D和SD)并非被认为是 负面评价,因为没有任何一个董事可以同时具备以下清单中的所有表现。您的回答将完 全保密。
SA :非常同意; A:同意; N:不清楚; D:不同意; SD:非常不同意

7

董事会成员自我评价和相互评价表(范例)

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张三
1、必要时在董事会或专业委员会的会议上采取强硬、建设性立 场 2、对董事会上提出的问题表现出深思熟虑的、诚恳的看法
3、参加会议前认真准备,以对董事会或专业委员会提出的议案 进行评价和提供新看法 4、当坚信某一问题时敢于明确表达自己的见解,并能采用客观 事实和证据予以捍卫立场 5、若董事会未能就所提议的项目进行充分地评估,能不轻易妥 协,并要求提供更多的信息 6、思维敏捷,有逻辑性,能够迅速抓住问题关键
7、富有决断力,注重实干,能有效推进决议的实现 8、熟悉所要求思考或决断的问题和相关领域
9、具有团队合作意识,能够贯彻民主集中制原则,不以个人好 恶影响集体决策的制定 10、有着良好的概念思维和理论能力
8

董 李四

事 王五

……

董事会成员自我评价和相互评价表(范例)

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(续表)
11、善于发现和提供信息,以使董事会决策有更多的事实支撑 12、富有创新意识,能够提供有创意的思路和方法 13、确保董事会目标明确并被每一个人所理解

张三

董 李四

事 王五

……

9

对偶比较法
——对每一个评估要素,将每个员工与其他员工进行俩俩比较计算得分

张三 李四 王五 刘六 侯七 得分 名次

评估要素:战略性决策能力

张三

李四

王五

刘六







+

+

+

+



+

+





+



+

+

4

0

2

3

1

5

3

2

10

和君创业
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侯七 — + — —
1 4

和君创业
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等级评定法
——对每一个评估要素,将每个员工与其他员工进行俩俩比较计算得分

项目

解释

张三

1。阐述战略目标、 设定愿景和价值 2。未来意识
3。产业发展及市场 洞察力

深刻理解并阐述公司的愿景、目标,能清楚地描述公司的竞争性战略和核心竞争力: 公司的长处和弱点,面临的机会和受到的威胁。
具有远见卓识,能预期发展趋势,设计革新战略和远景;能作出短期、中期和长 期预测,并采取相应行动。
跟踪、了解行业发展和增长新业务的方法;对新的业务增长机会有敏锐的洞察力; 能抓 住为企业增加 利润的新的投资机会;具有全局的规划和组织管理能力,能准 确地预见市场环境的变化,能够了解公司所经营产业的发展趋势和盈利模式。

4。系统性思考

跳出思维定势,利用跨学科、多角度及全球性眼光看待问题,并能够很自然地理 出解决问题的逻辑思路

5。政策、制度和流 程发展
6。创新发展

关注制度和主要流程的建设和改革,制定的政策符合适宜,能让执行层放开手脚。 始终关注技术、产品、服务,并设法将创新保持在高端位置。

7。企业领导人发展 十分关注产业公司管理团队的职涯发展,像教练一样不时意对他们进行培养和辅导,

李四

王五 刘六 侯七

8。企业文化发展 9。决策

不断丰富华立企业文化内涵,例如:坚持诚信的企业文化并以身作则。 在董事会上充分发表自己的观点,并提出建设性提案。

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续上表

项目
10。董事会决议认 同度与执行力度
11。监督与评估

解释
尽管有不同的意见,但对已经达成的决议表示接受和认同,并坚决执行董事 会决议。 监督经理人对决策的执行及评估业务绩效

张三

李四

王五 刘六 侯七

12。激励

善于领导和激励高层管理团队,并能妥善处理管理团队的内部冲突

13。财务理解力

监控公司的财务业绩,知道如何阅读资产负债表、损溢表和现金流量表,了 解用来评估公司业绩的各项财务指标和分析方法。

14。诚信(正直诚 实)
15。责任性

理解诚信并实践;从不把个人利益置于公司之上;忠于华立的价值准则,严 守董事会秘密(不该说的不说,从不透露董事会上的事情)。在个人责任感 和道德使命感的驱使下,以诚实可信的方式工作。凡事能够坚持理念与价值, 并能以开放的心胸来承担困难决策的工作态度
对股东负责、对债权人负责

16。历史记录
总分 排名

具有以往良好的商业经营和决策的记录 者加3分;没有记录者加1;不良记 录者0分

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